🔸مجلس ملی کره‌ی جنوبی در 5 مارس یک لایحه‌ی اصلاح‌شده را مبنی بر عرضه‌ی یک سیستمِ دریافتِ مجوزِ کار برای صرافی‌های رمزارز به تصویب رساند. مطابق با این لایحه، اپراتورهای سرمایه‌های مجازی مانند صرافی‌های رمزارز باید ابتدا حساب‌های تأییدشده با نام واقعی را از بانک‌های تجاری دریافت کنند و سپس اقدامات خود را به واحد هوش مالیِ (FIU) کمیسیونِ خدماتِ مالی گزارش دهند. هرگونه خطا در گزارش می‌تواند منجر به 5 سال زندان یا 42.000 دلار جریمه شود. این لایحه در مارس سال بعد به اجرا گذاشته می‌شود.
🔸خدمات نظارت مالی و FIU هم‌چنین قصد دارند در راستای پیشنهادات FATF سیستم مبارزه با پولشویی سرمایه‌های مجازی را قوی‌تر کنند. در حال حاضر تنها چهار صرافی بزرگِ Upbit، Coinwon، Bithumb و Korbit از حساب‌هایی با نام واقعی استفاده می‌کنند. با سخت‌تر شدن شرایط و الزام بانک‌ها به استفاده از حساب‌هایی با نام واقعی، صرافی‌های کوچک‌تر باید حساب‌های هانی‌کام (honeycomb یا حساب‌هایی با نام غیرواقعی) خود را اصلاح کرده یا از این صنعت خارج شوند.
نظر شما